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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent手指 潮吹 bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
詐騙案層出不窮！即使是假檢警配上假冒健保局的人員，終究還是騙！但仍然有單純婦人跳蛋是什麼差點上當受騙，幸好警員機警防阻，避免被害人落入詐騙集團陷阱。
新竹縣竹北分局指出，竹北派出所警員許銘暘值班時，見一名婦人於早上11時左右由丈夫陪同急急忙忙進來派出所稱板橋健保局和板橋警察局要他們匯錢，經由員警與古姓婦人交談後得知，此案假檢警搭配健保卡遭冒用的詐騙老梗來對婦人行騙，適逢婦人的兒子近期有健保卡異動，婦人差點信以為真，就要出門到ATM匯錢了，但其丈夫深覺不對勁，，反對妻子至ATM操作匯款並帶妻子至派出所尋求協助。
古姓婦人向警方表示，她是接獲自稱健保局專員來電，稱她健保卡遭人冒用，有涉嫌詐領醫療補助情形，所以必須要領一筆金錢出來做為保證金，不然會有刑事責任，起初婦人以為是其兒子近期健保卡有異動所以遭冒用，但對方卻說是她本人且又能說出她個人資料，所以信以為真，還好冷靜的丈夫查覺有異，趕緊帶妻子到竹北派出所尋求協助，在警員協助下婦人終於放下心中大石，感謝警方的即時協助，避免婦人財物損失。
警方也呼籲民眾接獲莫名醫療、檢警單位電話，勿輕易相信歹徒的言語，逕行至ATM操作。此外，醫療或檢警人員絕不會以電話告知當事人匯款或轉帳發生錯誤，更不會請當事人至ATM操作，如接到此類電話，請將相關內容紀錄下來，並立刻撥打「165」反詐欺專線查證，警方會協助民眾查證，並進行斷話，阻止歹徒繼續行騙。
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